证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2024-056债券代码：123226 债券简称：中富转债

　　本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　4、转股期限：2024年4月20日（如遇非买卖日则顺延至这以后的第一个买卖日）至2029年10月15日（如遇非买卖日则顺延至这以后的第一个买卖日；顺延期间付息金钱不另计息）

　　5、转股数量：2024年第三季度，“中富转债”因转股削减57张（票面金额算计5,700.00块钱），算计转化深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）股票203股。到2024年9月30日，公司剩下可转化公司债券（以下简称“可转债”）为5,199,454张，剩下可转债票面总金额为519,945,400.00元人民币。

　　依据《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第15号——可转化公司债券》的有关法律法规，公司现将2024年第三季度可转债转股及公司总股份变化状况公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于赞同深圳中富电路股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》（证监答应〔2023〕2047号）赞同注册，公司于2023年10月16日向不特定目标发行5,200,000张可转债，每张面值100.00元，发行总额为52,000.00万元。经深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）赞同，公司可转债自2023年11月3日起在深交所挂牌买卖，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。

　　本次发行的可转债转股期自本次可转债发行完毕之日（2023年10月20日）起满六个月后的第一个买卖日（2024年4月20日）起（如遇非买卖日则顺延至这以后的第一个买卖日）至可转债到期日（2029年10月15日）止（如遇非买卖日则顺延至这以后的第一个买卖日；顺延期间付息金钱不另计息）。

　　2、自2024年3月28日至2024年4月23日，公司股票已出现在接连三十个买卖日中有十五个买卖日的收盘价低于初始转股价格（36.44元/股）85%的景象，触发“中富转债”转股价格向下批改条款。2024年4月23日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于董事会提议向下批改中富转债转股价格的方案》，并将该方案提交2023年度股东大会审议。2024年5月17日，公司召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下批改中富转债转股价格的方案》并授权董事会依据《深圳中富电路股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券征集说明书》（以下简称“征集说明书”）等相关规定全权处理本次向下批改“中富转债”转股价格有关的悉数事宜。经公司2023年度股东大会授权，公司于2024年5月17日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向下批改中富转债转股价格的方案》，将“中富转债”的转股价格向下批改为27.93元/股，收效后的转股价格自2024年5月20日起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网发表的《关于中富转债估计触发转股价格向下批改条件的提示性公告》（公告编号：2024-004）；《关于董事会提议向下批改中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-022）；《关于向下批改中富转债转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

　　3、2024年7月5日，依据《征集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关法律法规，结合2023年年度权益分配施行状况，公司将“中富转债”的转股价格由27.93元/股调整至27.82元/股。调整后的转股价格自2024年7月12日（除权除息日）起收效。具体内容详见公司于巨潮资讯网发表的《关于中富转债调整转股价格的公告》（公告编号：2024-040）。

　　2024年第三季度，“中富转债”因转股削减57张（票面金额算计5,700.00块钱），算计转成203股“中富电路”股票。到2024年9月30日，公司可转债剩下张数为5,199,454张，剩下可转债票面总金额为519,945,400.00元人民币。

　　股份性质 本次股份变化前（2024年6月28日） 本次股份变化数量（股） 本次变化后（2024年9月30日）

　　股份数量（股） 占股本份额（%） 可转债转股 限售股免除限售 股份数量（股） 占股本份额（%）

　　投资者如需了解“中富转债”的相关条款，请查阅公司于2023年10月12日在巨潮资讯网（//）上发表的《征集说明书》。

　　（一）到2024年9月30日中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的中富电路股本结构表；

　　（二）到2024年9月30日中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的中富转债股本结构表。